重要提示

  一、 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 德勤華永會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  四、 公司負責人翟美卿、主管會計工作負責人談惠明及會計機構負責人(會計主管人員)陳琳聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案： 經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司 2012 年度(母公司數，下同)實現凈利潤 32,758,120.07元，加公司年初未分配利潤 224,572,970.55 元，扣除 2012 年度提取盈余公積金 3,275,812.01元，公司 2012 年底可供股東分配利潤總計為 254,055,278.61 元，資本公積余額為216,332,361.25 元。為使股東分享公司發展的經營成果，根據公司目前的資金狀況，董事會提出以截止 2012 年 12 月 31 日公司 767,812,619 股總股本為基數，每 10 股派發現金紅利0.15 元(含稅)的利潤分配方案，共計分配利潤 11,517,189.29 元。本次利潤分配方案實施后公司仍有未分配利 242,538,089.32 元，全部結轉以后年度分配。同時董事會提出不以資本公積金轉增股本。

  六、 年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。

  七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？

  否

  八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

  否